Tujuannya? Untuk memuluskan aksi pencucian uang alias money laundering. “Uang hasil kejahatan dikendalikan oleh orang Malaysia,” tambah Himawan.
Sementara itu, MSD punya tugas mencari korban dan membuka rekening baru. Ia sudah bergabung sejak Oktober 2024 dan bekerja sama erat dengan seorang warga Malaysia.
Bahkan, MSD sempat mengirimkan perangkat ponsel yang sudah terinstal aplikasi exchanger kripto dan internet banking ke Malaysia. Penerimanya adalah seseorang berinisial LWC.
Lain halnya dengan WZ. Ia bertugas sebagai koordinator pembuatan layer nominee kripto dan perusahaan fiktif di Medan.
Aktivitasnya ini sudah berlangsung sejak tahun 2021. WZ disebut sebagai salah satu kunci dalam jaringan ini.
Kasus ini tak hanya melibatkan pelaku lokal. Polri juga memburu dua tersangka lainnya, AW dan SR, yang kini berstatus buron alias DPO.
Untuk pihak dari Malaysia, penyidik tengah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder guna menerbitkan red notice.
“Penyidik juga telah mengeluarkan DPO terhadap dua warga negara Indonesia dan terhadap pelaku warga negara asing, penyidik telah berkoordinasi dengan stakeholder lain untuk melakukan penerbitan Red Notice,” jelas Himawan lagi.
Bersambung..
Tinggalkan Balasan